金融诈骗案层出不穷：十大经典知多少

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　　近年来，金融诈骗的案子屡屡发生，诈骗的花样也层出不穷。
　　“纵横不出方圆，万变不离其。”如果知晓了敌人的布阵，在日常理财中破解敌人的也就容易多了。
　　“是谁制造了钞票，你在称，有人为你去呀，有人为你去坐牢……”一首体现的歌词，道出了古往今来，多少人因它而身陷，迷失自己。骗子为骗钱设下种种，百姓为获更多利益而踏入，无数事实告诉人们，除了要抵挡的，如何慧眼骗子的诈骗手段也尤为重要。
　　：庞氏
　　庞氏是一种最常见的投资诈骗，是的变体，很多非法的传销集团就是用这一招钱财的。这种是一个名叫查尔斯庞奇的投机商人“发明”的。庞氏在中国又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。简言之，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的，进而骗取更多的钱。查尔斯庞奇1920年开始从事投资欺诈，大约4万人被卷入，被骗金额达1500万美元，相当于今天的1.5亿美元。庞奇最后锒铛。
　　：连环信
　　戴夫罗斯是世界上最有名的连环信的始作俑者。20多年前，第一封格式化的连环信从邮局发出，连环信的标题是“快速赚钱”，信中要求收信人将一定数额的钱寄到信中列出的几个名字名下，然后将这封信复制寄到其他地址。连环信中许诺，这样做的结果就是用小投资赚大钱，在60天内就能赚到4万英镑。在中国，常在短信、QQ群、微博、论坛里见到“转发并能话费增值”、“把此消息传给10位好友，将加上10元话费。我刚试过是真的，试后请查费。”遇见此类信件和帖子，大可不必理会。
　　：传销诈骗
　　2001年，一个名为“女人授权给女人”的传销诈骗案成为世界重点报道的对象，这一诈骗案席卷整个英国，令许多英国妇女遭受巨大损失。这一采取交纳入会费的方式，鼓励女性投资，许诺投资3000英镑，就可以得到2.4万英镑的回报，还竭力从会员那里套取其家人和朋友的联系方式。很多人因此失去了3000英镑的入会费。
　　：“419诈骗案”
　　你是否收到过一封英文电子邮件，写信人自称是尼日利亚某的家人，因或贪污行为，其银行账户被冻结，需要有人帮助，才能将数千万美元转移出来，然后要求你提供资金以及银行账号的细节，帮助他们转移这笔资金，并许诺给你丰厚的回报，但实际上他们会取空你的账户。这就是尼日利亚“419诈骗案”。据调查，尼日利亚骗子每年在网上行骗钱财达4000万美元。
　　：征婚
　　人们常说，爱情会遮蔽人的眼睛。这或许是越来越多爱情骗子通过互联网交友中心诈骗的原因。去年7月份，6名中老年妇女假扮成建筑商、海归商人或丧偶留巨额遗产之人，在各、刊登征婚虚假广告，专门骗取文化程度不高的中老年男子，骗取金额高达数百万元。当然，也不乏“高富帅”骗“多金女”的案例。
　　：彩票
　　的有组织犯罪团伙给一些英国家庭打电话，告诉他们中了的彩票大，而要兑，必须先缴纳一定数额的手续费。尽管手段很，但仍有很多英国人上当，有人甚至被骗走4万英镑。去年就有报道，贵阳多人在边捡到“刮刮”中二等26万元，兑方式是传真身份证复印件和银行卡账户。这样的，老年人最容易上当。
　　：传销
　　上世纪90年代，70%的阿尔巴尼亚家庭在5年时间里，将相当于这个国家一年国民生产总值30%的10亿美元投入到这个无底洞中，这些骗子承诺给投资者支付高达20%—30%的月息。
　　阿尔巴尼亚2/3的人口在最具性的传销中失去了自己的毕生积蓄，引发街头骚乱，导致数千人死亡，在这个贫穷的国家差点掀起了一场内战，最后导致。因为从一开始，这一就得到了的支持。
　　：克洛斯
　　巴洛克洛斯是英国历史上最臭名昭著的之一。上世纪80年代，巴洛克洛斯公司吸收了1.8万个私人投资者的资金，这些者都认为自己投资的是没有风险的债券。实际上，大笔资金进入了公司的创始人彼得克洛斯的私人账户。他把这笔钱用来购买私人飞机、豪华汽车、豪宅和豪华游艇，过着奢侈的生活，直到被出来，锒铛。
　　：白血病
　　一些骗子颇懂得触动人们的心弦。几年前，美国印第安纳州一对夫妇称自己的孩子患上白血病，希望能在孩子死前满足她的梦想。整个小镇都被调动起来捐款，最后筹集了1.3万美元。结果事实是他们的孩子很健康，而他们带着骗取的钱，飞到佛州的迪士尼乐园大玩了一场。
　　：虚拟银行
　　风靡全球的在线游戏《第二人生》中出现了一个虚拟银行“Ginko Financial”，它声称可以给投资者带来高额回报。但该虚拟银行很快倒闭，导致许多人无法拿回自己的投资。之后，《第二人生》上又出现了一个银行，它在吸收了众多虚拟货币——林登币之后，关门大吉，而银行的两位开办者把250万林登币兑换成了现实中的货币——5000美元，再也不在《第二人生》上露面。
　　本文转自【腾讯网】
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